Lavado de Activos
La defensa en casos penales por Lavado de Activos conlleva una dedicación exclusiva por su naturaleza compleja y abstracta no solo en su actuación probatoria sino también en su configuración como tipo penal. Por ello, nos especializamos en diseñar estrategias de defensa sólidas y efectivas para enfrentar investigaciones y procesos judiciales de gran complejidad.
Nuestras principales estrategias de defensa incluyen:
- Análisis exhaustivo de la procedencia de los activos para demostrar su origen lícito y desvirtuar las imputaciones.
- Desmontaje de presunciones de dolo mediante pruebas que acrediten la falta de conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes.
- Impugnación de pruebas obtenidas ilegalmente o de manera irregular durante el proceso investigativo.
- Asesoría preventiva y auditoría legal para garantizar el cumplimiento normativo y evitar futuros riesgos legales.
- Defensa en casos de confusión de bienes lícitos e ilícitos, donde se busca probar la licitud de una parte significativa del patrimonio del cliente.
Nuestro equipo legal se distingue por su experiencia y compromiso, trabajando con confidencialidad y dedicación para asegurar la mejor defensa posible y salvaguardar los derechos de nuestros clientes.
ÁREA LAVADO DE ACTIVOS
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